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              特朗普的這一行動 或給銀行和加密貨幣企業帶來重擊

              資訊
              2019
              03/19
              02:06
              Tim Lloyd
              分享
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              在最近接受美國右翼媒體 Breitbart News 采訪時,美國總統特朗普表示,他的政府正在“非常認真地”考慮將墨西哥的卡特爾集團定義為外國恐怖組織(foreign terrorist organizations,即 FTO)。然而,這一政策轉變對銀行業造成的壓力使人們懷疑這一擴大反恐制度行徑的可行性。

              01. 特朗普:將“非常認真地”考慮將墨西哥卡特爾販毒幫派列為恐怖組織

              特朗普對墨西哥卡特爾幫派的這一行動,是在他上個月宣布美國-墨西哥邊境處于緊急狀態之后所采取的姿態。此舉旨在為他提倡的邊境墻爭取比國會愿意批準的多數十億美元的資金。3月14日,參議院撤銷了邊境緊急聲明 - 但特朗普立即否決的這一決議。見下圖特朗普發布的推文:

              推文大意:我期待否決剛剛通過的民主黨提出的決議,該決議將開放邊境,同時增加美國的犯罪、毒品和人口販賣問題。我感謝所有那些投票支持邊境安全,支持我們迫切需要的隔離墻的堅強共和黨人!

              因此,將卡特爾定義為恐怖組織可能是特朗普的一種策略,以為其頗具爭議的“邊境墻”獲得政治影響力。

              而根據美國國務院的規定,外國恐怖組織 (FTO) 必須是一個外國組織,該組織要么已經參與了恐怖主義,要么擁有參與恐怖主義的手段,同時“威脅到美國國民的安全或美國的國家安全”。

              此外,將某個組織列為 FTO 所帶來的法律層面的影響要求:

              “如果美國的任何金融機構意識到了其擁有或者控制了與某個被認定為 FTO 或其代理人存在利益的資金,該金融機構必須保留對這些資金的占有或控制權,并將資金上報給美國財政部海外資產控制辦公室 (OFAC)。”

              根據美國國務院的這條需要“實質性支持”的規定,任何未向 OFAC 報告那些涉及恐怖主義的資金的金融機構,都將受到民事處罰,每次違規金額為 50,000 美元,或者是機構未報告金額的兩倍。

              THE END
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